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　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件和传线日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持, 8位监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　同意公司全资子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称海通资管）管理的证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划^1（海通证券股份有限公司为单一委托人）（以下简称海通证券资管1号）、公司的关联法人/关连人士上海国盛（集团）有限公司（以下简称国盛集团），及关连人士上海国有资本运营研究院有限公司作为有限合伙人，关连人士上海国盛资本管理有限公司（以下简称国盛资本）作为普通合伙人共同参与设立上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称国盛海通民企高质量发展基金）。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称海通资管）管理的证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划^2（公司为单一委托人）（以下简称海通证券资管1号）与公司的关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称国盛集团）拟共同参与设立上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称国盛海通民企高质量发展基金）。国盛海通民企高质量发展基金首期募集的认缴出资总额为人民币30亿元，海通证券资管1号作为有限合伙人拟出资人民币10亿元，出资比例为33.33%。国盛集团作为有限合伙人拟出资人民币9.6亿元，出资比例为32%。

　　国盛集团系公司持有5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》相关规定，国盛集团构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额为人民币10亿元（海通证券资管1号拟出资人民币10亿元），属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。