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　　新疆赛里木现代农业股份有限公司于2025年10月9日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补董事的议案》，同意增补潘新民先生为第八届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任潘新民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。会议还审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会审议增补董事事项。上述议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

　　新疆天阳律师事务所就新疆赛里木现代农业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第八届董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式，于2025年10月9日在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室召开。会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。出席本次会议的股东及股东代理人共269人，代表股份287,312,294股，占公司总股本的49.4192%。其中现场参会股东1人，代表股份29,068,848股，占比5.00%；网络投票股东268人，代表股份258,243,446股，占比44.4192%。表决结果经现场投票及网络投票合并统计，议案获有效表决权三分之二以上通过。会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，合法有效。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司于2025年10月9日在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事长沈云锋主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共269人，代表股份287,312,294股，占公司有表决权股份总数的49.4192%。会议审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案获同意286,247,373股，占出席会议股东所持有效表决权的99.6293%，反对992,801股，弃权72,120股。其中持股5%以下股东对该议案同意2,664,632股，占该类股东有效表决权股份的71.4464%。本次会议经新疆天阳律师事务所见证，律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决方式及结果合法有效。公司监事会已于2025年9月16日经股东大会决议取消，监事未列席本次会议。董事会秘书韩丽娟出席，高级管理人员列席。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司将于2025年10月27日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日10时30分在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月21日。本次会议审议《公司关于增补董事的议案》，对中小投资者单独计票。股东可亲自或委托代理人出席会议，法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，自然人股东需持身份证、股东账户卡等。登记时间为2025年10月24日，地点为公司董事会办公室。联系方式：周可可、毛雪艳，电线，传线。会期半天，食宿交通自理。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司于2025年10月9日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《公司关于增补董事的议案》和《公司关于聘任总经理的议案》。董事会同意增补潘新民先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同时聘任潘新民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述事项在提交董事会审议前，已获董事会提名委员会2025年第2次会议通过。潘新民先生未持有公司股份，其教育背景、任职资格、工作经历及专业能力符合董事及高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得任职情形。潘新民先生简历显示其现任新赛股份党委副书记、副总经理。